Foram expedidos dois mandados de busca e apreensão pela 2ª Vara Federal Criminal em Belo Horizonte para o cumprimento na residência e no escritório do investigado.
A Polícia Federal, em conjunto com Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira (23/10) a operação Consulesa com o objetivo de desarticular um esquema de venda de créditos fraudulentos para a quitação de dívidas junto à União.A investigação apurou que o sócio de um escritório de contabilidade, sediado em Belo Horizonte, intermediava a cessão de supostos créditos tributários, decorrentes de processos judiciais de terceiros, para que empresas e até mesmo prefeituras apresentassem em quitação de débitos com a Receita Federal. Constatou-se que mais de 10 empresas e algumas prefeituras contrataram esse “serviço” e apresentaram créditos fraudulentos para a RFB. A soma dos valores que se pretendia compensar de forma ilícita em tributos federais seria superior a R$ 100 milhões, sendo que parte dessa quantia foi efetivamente homologada, o que causou prejuízo financeiro para a União.
