Polícia Federal realiza operação em Divinópolis contra esquema de fraudes em empréstimos da Caixa e aponta prejuízo superior a R$ 500 mil
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 9 de abril, uma operação em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa suspeita de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal por meio de empréstimos ilegais. A ação foi realizada com base em mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava documentos falsos e pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para abertura de contas bancárias em nome de terceiros. Com as contas ativas, os suspeitos conseguiam realizar saques e contratar empréstimos de forma fraudulenta, gerando prejuízos expressivos à instituição financeira.
Até o momento, a Polícia Federal identificou pelo menos quatro contas abertas sob identidades distintas, todas vinculadas ao esquema criminoso. O prejuízo estimado já ultrapassa R$ 500 mil, valor que pode aumentar conforme o avanço das investigações e a identificação de novas fraudes.
Durante o cumprimento do mandado judicial, os agentes federais apreenderam materiais que agora serão submetidos à perícia técnica e análise de inteligência. O objetivo é identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa, além de mapear a extensão total dos danos causados à Caixa Econômica Federal.
A investigação aponta que o grupo atuava de forma estruturada, utilizando estratégias para dificultar a identificação dos envolvidos e permitir o escoamento dos valores obtidos de forma ilícita. A utilização de documentos falsificados e de terceiros foi um dos principais mecanismos adotados para viabilizar as fraudes.
Segundo a Polícia Federal, as diligências continuam com foco na identificação de todos os participantes do esquema, incluindo eventuais facilitadores que possam ter contribuído direta ou indiretamente para a prática criminosa.
Os suspeitos poderão responder pelo crime de estelionato majorado, uma vez que as fraudes foram praticadas contra uma instituição pública. Nesses casos, a legislação prevê aumento de pena, que pode ultrapassar seis anos de reclusão, além de multa.
A operação integra um conjunto de ações da Polícia Federal voltadas ao combate a crimes financeiros e fraudes bancárias, especialmente aquelas que envolvem recursos públicos ou instituições federais.
A corporação reforçou que denúncias e informações da população podem contribuir com o avanço das investigações, auxiliando na identificação de novos envolvidos e na prevenção de crimes semelhantes.
As investigações seguem em andamento e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos policiais.
