Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Nesta quinta-feira (11/9), a Polícia Federal deflagrou uma operação para dar cumprimento a oito mandados de busca e apreensão nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Contagem e Ibirité, em locais relacionados a pessoas possivelmente envolvidas com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

As investigações iniciaram com a apreensão de R$ 100 mil na posse de uma pessoa quando estava prestes a realizar depósito em uma agência bancária, tendo sido possível confirmar que esta pessoa era responsável por realizar o recolhimento de dinheiro do tráfico de drogas e posterior depósito em contas bancárias, em uma ação que é geralmente chamada de colocação (placement) que constitui na primeira fase da lavagem de dinheiro consistente em reinserir no sistema bancário valores auferidos com a prática criminosa.

Fonte: Polícia Federal