Lavagem de Dinheiro
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Minas Gerais
Justiça condena 13 pessoas por organização criminosa e lavagem de dinheiro, em Belo Horizonte
O juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno, substituto da 3ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores…
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Minas Gerais
Influenciador digital de Uberlândia é condenado a mais sete anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro, fruto do tráfico de drogas na região
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve nova condenação de um influencer e de outras oito pessoas integrantes de…
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Minas Gerais
Operação Mecanismo III: ação do MPMG apura crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, praticados no âmbito do sistema prisional
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou na manhã de hoje, 31 de agosto, a terceira fase da operação…
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Minas Gerais
Operação do MPMG combate lavagem de dinheiro e jogo do bicho no Triângulo Mineiro
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio dos Grupos Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Uberlândia…
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Polícia
Operação da Polícia Federal reprime crimes transnacionais de lavagem de dinheiro
A repressão a crimes transnacionais de lavagem de dinheiro e organização criminosa é alvo da Operação I Conti nesta terça-feira (25). Ação da Polícia Federal, em parceria com Ministério…
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Minas Gerais
Operação cumpre 250 mandados contra organização investigada por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo e outros crimes em Minas Gerais
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco)…
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Polícia
PCMG cumpre mandado em operação que investiga lavagem de dinheiro
Na tarde desta segunda-feira (10/10), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em apoio à Polícia Civil do Estado de…
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Polícia
Operação combate lavagem de dinheiro no mercado de criptomoedas
A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram hoje (22) a Operação Colossus para combater organização criminosa dedicada à…
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Minas Gerais
Operação Catarse IV apura crimes de peculato e lavagem de dinheiro na Zona da Mata
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco)…
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Minas Gerais
Operação cumpre mandados em MG e mais 4 estados contra organização criminosa investigada por movimentar quase R$1 bilhão
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco),…
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